| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 通遼開誠機器人有限公司**0%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信重工開誠智能裝備有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國中信有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | 2,**2.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、重大債權(quán)債務(wù)事項。 截至****年3月**日，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方共計****.******萬元借款，具體見公告附件債權(quán)明細表。 自****年3月**日至本項目產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂日期間的新增債權(quán)擬不超過人民幣**萬元，由受讓方承擔。具體金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂日轉(zhuǎn)受讓雙方共同認定的債權(quán)明細表為準。 2、審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容。 截止本次評估基準日****年9月**日，本次委托評估的通遼開誠機器人有限公司申報的評估明細表中，共1項未辦理《房屋所有權(quán)證》，建筑面積**.**平方米，通遼開誠承諾上述未辦理房屋所有權(quán)證的房屋建筑物產(chǎn)權(quán)歸其所有，且無產(chǎn)權(quán)和債務(wù)糾紛，如發(fā)生因產(chǎn)權(quán)和債務(wù)糾紛通遼開誠承擔相應(yīng)法律責任。 3、其他有必要披露的內(nèi)容。 ①本項目轉(zhuǎn)讓底價為【****.******】萬元，其中**0%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為【****.****】萬元，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)【****.******】萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為【****.******】萬元，該債權(quán)不計利息。 ②如果本項目形成競價，成交價格較轉(zhuǎn)讓底價的增值部分屬于標的企業(yè)股權(quán)的溢價。 ③本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致中信集團及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號及商標，在進行股東變更登記的同時一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號，停止在經(jīng)營活動（包括但不限于VI設(shè)計、員工名片、辦公場所、宣傳營銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁面等）中使用“中信”文字商標、“CITIC”文字商標及“CITIC”圖形商標等中信商標。 ④標的企業(yè)****年度審計數(shù)據(jù)取自評估基準日審計報告期初值。 ⑤其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方進行受讓登記并通過資格確認后，即視為意向受讓方已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)所涉及包括但不限于《審計報告》《評估報告》等備查文件的內(nèi)容及標的企業(yè)經(jīng)營情況等，依據(jù)上述內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受全部內(nèi)容，且自愿承擔一切交易風險并承擔一切法律責任，不得以未履行盡職調(diào)查、未審慎查閱轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)備查文件或不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀為由，向轉(zhuǎn)讓方和北交所主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)（包括但不限于不按要求時限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或支付剩余交易價款、單方要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、或者要求退還、減少產(chǎn)權(quán)交易價款或者交易服務(wù)費等事項），不得以此要求轉(zhuǎn)讓方或者北交所承擔任何責任； 2、意向受讓方須在其受讓資格被確認后3個工作日之內(nèi)，將交易保證金**0萬元支付至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），按規(guī)定支付交易保證金的意向受讓方為合格意向受讓方。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，其交納的保證金在受讓方支付剩余交易款項后，轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在受讓方支付剩余交易款項后，轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓交易價款的一部分。其余意向受讓方的保證金將按照北交所的有關(guān)規(guī)定和程序按原額原路徑返還。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）我方保證提供給北交所的材料真實有效，并按照北交所的交易規(guī)則履行所有受讓程序。 （2）我方已經(jīng)詳細閱讀本項目公告及公告附件，完全認可本次轉(zhuǎn)讓所涉及的全部備查文件內(nèi)容及標的企業(yè)經(jīng)營情況等，依據(jù)上述內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受全部內(nèi)容，自愿承擔交易風險并承擔法律責任，不得以未履行盡職調(diào)查、未審慎查閱轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)備查文件或不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀為由，向轉(zhuǎn)讓方和北交所主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)（包括但不限于不按要求時限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或支付剩余交易價款、單方要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、或者要求退還、減少產(chǎn)權(quán)交易價款或者交易服務(wù)費等事項），不得以此要求轉(zhuǎn)讓方或者北交所承擔任何責任。 （3）我方已獲得必要的授權(quán)并依據(jù)自身獨立判斷參加本次交易、實施各項法律行為；按照法律法規(guī)、相關(guān)交易規(guī)則，以及所出具或簽署的承諾、協(xié)議等法律文件履行義務(wù)、承擔責任及法律后果。 （4）承諾在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶； （5）同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （6）我方同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致中信集團及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號及商標，在進行股東變更登記的同時一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號，停止在經(jīng)營活動（包括但不限于VI設(shè)計、員工名片、辦公場所、宣傳營銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁面等）中使用“中信”文字商標、“CITIC”文字商標及“CITIC”圖形商標等中信商標。 （7）我方同意承擔自****年3月**日至本項目產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂日期間轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的新增債權(quán)。具體金額以產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂日交易雙方共同認定的債權(quán)明細表為準。 （8）以上承諾不可撤銷。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)下列情況之一的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)通過北交所全部扣除該意向受讓方已支付的交易保證金，作為對相關(guān)方的補償：（1）意向受讓方提供的資料和信息存在虛假、不真實、不具有效力等情形；（2）意向受讓方已獲得受讓資格且交納了保證金后單方提出撤銷受讓申請的；（3）征集到兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方不參與競價程序的；（4）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格時，各意向受讓方均不應(yīng)價，導(dǎo)致無法確定最終受讓方的；（5）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（6）被確定為最終受讓方后未在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)書面通知期限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（7）被確定為最終受讓方后，未按規(guī)定時間和方式支付交易價款和應(yīng)承擔的全部費用的；（8）其他違反本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的情形。 6、本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓。 |
